САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РАПСИ, Михаил Телехов. Бывшие руководители кредитного потребительского кооператива (КПК) "Семейный капитал", признаны виновными в хищении средств своих пайщиков, и отправятся в места лишения свободы на разные сроки, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.
Учредитель "Семейного капитала" Игорь Белоусов - приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии со штрафом в 500 тысяч рублей, исполнительный директор организации Наталья Верхова - к 8 годам колонии, жена и сын Белоусова — Галина Васянович и Алексей Васянович, — к 8 годам колонии и 8 годам и 8 месяцам колонии, соответственно.
Дело первое
Как установил суд, Игорь Белоусов учредил КПК "Семейный капитал" в 2011 году, заявляя, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать в сети собственных магазинов.
В конце 2016 года было создано некоммерческое потребительское общество (НПО) "Семейный капитал", позиционирующее себя как другое юридическое лицо, не имеющее к КПК "Семейный капитал" никакого отношения. Следствие считает НПО правопреемником КПК.
В настоящем деле о мошенничестве 170 потерпевших, которые передавали деньги наличными в офисах "Семейного капитала", после чего не могли вернуть их обратно. По данным ОПС, у них было похищено более 44 миллионов рублей. Гражданские иски обманутых пайщиков признаны судом по праву и подлежат рассмотрению в рамках гражданского судопроизводства.
Кроме того, в реестр пайщиков, которым задолжал КПК, внесены более 800 человек со всех регионов страны. Общая сумма их требований превышает один миллиард рублей, но при этом они не признаны потерпевшими.
Дело второе
Необходимо отметить, что в отношении руководства КПК возбуждено два уголовных дела. Расследование второго еще не завершено, и в нем несколько тысяч обманутых пайщиков.
Основное дело, находящееся еще на стадии предварительного следствия, возбуждено по статьям 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В нем тысячи потерпевших. Окончательное количество будет известно, когда материалы поступят в суд.
По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, с 2013 года по 2017 год менеджеры "Семейного капитала" привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% в год). По данным следствия, денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. И таким образом, считает ГУЭБиПК, было похищено более 1,7 миллиарда рублей из 8 миллиардов, вложенных пайщиками в НПО. Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.
Кроме того, на исполнении в Управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Петербургу, находится более 1140 исполнительных производств в отношении НПО "Семейный капитал" в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 миллиона рублей.
