МОСКВА, 17 сен — РАПСИ. Федеральный окружной суд Флориды приговорил гражданина РФ Дмитрия Шушлебина к шести годам тюремного заключения и трем годам надзора после освобождения за организацию мошеннической схемы, сообщает прокуратура США.
Также суд обязал его выплатить 459 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба.
Ранее, в преддверии вынесения наказания, сторона обвинения направила в суд меморандум, с которым ознакомилось РАПСИ. В нем прокуратура настаивала на суровом приговоре, отмечая тяжесть совершенного правонарушения.
Согласно документу, в июле 2025 года Шушлебин признал вину по четырем пунктам обвинения: сговор с целью предоставления ложной информации при регистрации избирателей и подачи фиктивных заявлений о регистрации, мошенничестве с использованием электронных средств связи, предоставлении ложных сведений и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах.
По версии американской стороны, Шушлебин прибыл в США в марте 2013 года по временной визе. Осенью того же года он создал фиктивную компанию British Educational Center и подал иммиграционную петицию I-129 (прошение работодателя о предоставлении иностранцу рабочей визы в США), в которой утверждалось, что организация является языковым центром и намерена нанять его на постоянную работу в качестве генерального директора. Для придания компании видимости легальности использовались поддельные квитанции об оплате обучения, фотографии из интернета и сфальсифицированный договор аренды.
В 2019 году Шушлебин, согласно меморандуму, создал фиктивную стоматологическую компанию Amaro Dental. Для нее создавались страницы в интернете, публиковались ложные отзывы пациентов и подавались документы в корпоративный реестр Флориды. По версии правительства, компания была необходима для схемы электронного мошенничества и создания фиктивных, или синтетических, личностей.
В рамках этой схемы сотрудники по указанию Шушлебина подали около 132 ложных заявлений о регистрации избирателей на имена вымышленных людей в избирком округа Пинеллас во Флориде. Кроме того, они оформляли на эти имена кредитные карты и другие финансовые счета, чтобы создать им кредитную историю, а также получали охотничьи и рыболовные лицензии.
После этого фиктивные личности и компании использовались для оформления займов. В качестве примера сторона обвинения приводит заявку от 6 января 2023 года, когда Шушлебин воспользовался именем Ariel Elston для получения стоматологического займа в Victim Bank 1. Для подтверждения личности была нанята российская актриса, державшая фотографию поддельного водительского удостоверения на это имя. В заявке утверждалось, что заем предназначен для оплаты стоматологических услуг Amaro Dental.
Всего, по данным прокуратуры США, схема в отношении Victim Bank 1 осуществлялась с использованием сотен синтетических личностей. Шушлебин также заключал с банком соглашения от имени фиктивных компаний, выдавая себя за стоматолога. В период с 2021 по 2023 год он заключил несколько аналогичных соглашений, связанных с фиктивными предприятиями.
Кроме того, Шушлебин приобретал платежные терминалы, связанные с банковскими счетами фиктивных компаний, и проводил через них операции по картам, полученным на имена синтетических личностей. Полученные средства переводились на другие счета, находившиеся под его контролем, и использовались для покупок, погашения задолженности по кредитным картам, приобретения виртуальной валюты и снятия наличных.
Как следует из материала дела, с помощью одного из таких терминалов было проведено более чем на 43 тысячи долларов фиктивных операций и 36 тысяч долларов полученных средств были переведены на банковские счета в России.
Общий предполагаемый ущерб от схемы оценивался примерно в 630 тысяч долларов. Обвинение настаивало на ужесточении наказания за сложные способы совершения преступления и за роль организатора, по данным меморандума, Шушлебин руководил четырьмя сообщниками, помогавшими создавать фиктивные личности.
