МОСКВА, 7 июн – РАПСИ. Прокуратура США направила в суд заключительное мнение (sentencing memorandum), в котором говорится, что сооснователь криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолий Легкодымов должен быть приговорен к тюремному заключению на срок от 48 до 60 месяцев.
«Канал Bitzlato по переводу криптовалюты в наличные позволил злоумышленникам атаковать американские компании, преступникам – продавать поддельные паспорта США и краденые финансовые данные, наркодилерам – продавать наркотики на миллионы долларов. Вместо того, чтобы отрегулировать деятельность компании или закрыть ее, подсудимый продолжал управлять Bitzlato и тем самым способствовал причинению ущерба. Именно поэтому его ожидает приговор в этом суде», — говорится в документе, с которым ознакомилось РАПСИ.
Легкодымов был задержан в январе 2023 года в Майами, в марте того же года американский суд распорядился о заключении россиянина под стражу.
По данным министерства юстиции США, операции на бирже, зарегистрированной в Гонконге, проводились с нарушениями регулятивных норм и требований законодательства по предотвращению отмывания денежных средств. В частности, как утверждают американские власти, Bitzlato, предлагая свои услуги на международном рынке, в том числе в США, якобы предъявляла минимальные требования к идентификации клиентов, заявляя, что тем не потребуются удостоверяющие личность документы для регистрации на платформе. В том случае, если документы запрашивались, биржа якобы смотрела на них сквозь пальцы, не заботясь об их верификации.
В Bitzlato отрицали предоставление услуг на территории США, но, по данным американского минюста, только в июле 2022 года было зарегистрировано более 250 миллионов посещений сайта криптобиржи американскими пользователями.
В результате такой политики Bitzlato, как полагают в США, стала одной из «гаваней» по укрытию преступных доходов и средств, предназначавшихся для осуществления преступной деятельности. При этом крупнейшим партнером криптобиржи якобы выступала ликвидированная правоохранительными органами крупнейшая нелегальная платформа даркнета Hydra Market.
Всего пользователи Hydra перевели через Bitzlato более 700 миллионов долларов в криптовалюте, около 15 миллионов долларов биржа получила в виде доходов от использования вредоносных программ с требованием выкупа (ransomware), утверждали власти США.
Легкодымов признал вину в декабре 2023 года. В рамках заключенной со следствием сделки он согласился на конфискацию 23 миллионов долларов.
Оглашение приговора в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка запланировано на 28 июня.
