МОСКВА, 7 дек – РАПСИ. Cооснователь и основной акционер криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолий Легкодымов признал в США вину по одному из пунктов предъявленных ему обвинений по делу о переводе полученных незаконным способом денежных средств.

Россиянин также согласился на конфискацию 23 миллионов долларов в рамках заключенной со следствием сделки.

Легкодымов заявил в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка, что ему стало известно о том, что некоторые клиенты использовали криптобиржу для перевода средств, источником происхождения которых была нелегальная деятельность. Он признал, что доходы от программ-вымогателей с платформы Hydra Market попали на Bitzlato.

Напомним, что гражданин РФ был задержан в январе в Майами по обвинению в осуществлении деятельности по переводу полученных незаконным способом денежных средств. В марте федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка распорядился о заключении россиянина под стражу. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

По данным министерства юстиции США, операции на бирже, зарегистрированной в Гонконге, проводились с нарушениями регулятивных норм и требований законодательства по предотвращению отмывания денежных средств. В частности, как утверждают американские власти, Bitzlato, предлагая свои услуги на международном рынке, в том числе в США, якобы предъявляла минимальные требования к идентификации клиентов, заявляя, что тем не потребуются удостоверяющие личность документы для регистрации на платформе. В том случае, если документы запрашивались, биржа якобы смотрела на них сквозь пальцы, не заботясь об их верификации.

В Bitzlato отрицают предоставление услуг на территории США, но, по данным американского минюста, только в июле 2022 года было зарегистрировано более 250 миллионов посещений сайта криптобиржи американскими пользователями.

В результате такой политики Bitzlato, как полагают в США, стала одной из «гаваней» по укрытию преступных доходов и средств, предназначавшихся для осуществления преступной деятельности. При этом крупнейшим партнером криптобиржи якобы выступала ликвидированная правоохранительными органами крупнейшая нелегальная платформа даркнета Hydra Market.

Всего пользователи Hydra перевели через Bitzlato более 700 миллионов долларов в криптовалюте, около 15 миллионов долларов биржа получила в виде доходов от использования вредоносных программ с требованием выкупа (ransomware), полагают в США.