МОСКВА, 19 апр – РАПСИ. Руководитель компании Metalhouse LLC Джон Унсалан, признавший вину по делу о заключении сделок на 150 миллионов долларов с находящимся под санкциями США бизнесменом Сергеем Курченко, приговорен к 6 годам заключения.
Кроме того, по решению федерального суда по Среднему округу штата Флорида, бизнесмен должен выплатить штраф в 5 тысяч долларов (около 470 тысяч рублей по текущему курсу), у него будут конфискованы порядка 160,4 миллиона долларов (более 15 миллиардов рублей).
Как сообщало РАПСИ, защита, обратив внимание суда на тяжелое детство Унсалана, его деятельное сотрудничество со следствием, признание им вины и искреннее раскаяние, просила назначить бизнесмену наказание в виде 46 месяцев лишения свободы.
Настаивая на смягчающих обстоятельствах, адвокаты ссылались на дело бывшего сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала, который признался в оказании услуг в интересах попавшего под санкции США предпринимателя Олега Дерипаски и который, в конечном счете, был приговорен к 50 месяцам лишения свободы.
В свою очередь, прокуратура, заявив о необходимости сурового наказания, которое выступило бы фактором сдерживания для потенциальных правонарушителей, требовала назначения бизнесмену наказания в диапазоне от 87 до 108 месяцев тюремного заключения.
Напомним, что в апреле 2023 года главе Metalhouse LLC были предъявлены обвинения в сговоре с целью ухода от санкций США в IEEPA, 10 случаях нарушения IEEPA, сговоре с целью осуществления отмывания денежных средств в международном масштабе и 10 случаях осуществления данного преступления.
По версии прокуратуры США, Унсалан в течение трех лет, с июля 2018 по октябрь 2021 года, осуществлял через свою фирму деятельность, направленную на обход американских санкций в отношении Курченко, предоставив предпринимателю и двум его компаниям 150 миллионов долларов в обмен на оборудование и сырье для производства стали.
Следствие полагает, что мужчина действовал умышленно, располагая сведениями об ограничительных мерах. Кроме того, он не подавал запросы и не получал разрешений на осуществление сделок с Курченко от Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (Office of Foreign Assets Control / OFAC).
Что касается Курченко, то санкции в отношении него были введены США в 2015 году за его предполагаемое участие в хищении государственных средств Украины или экономически значимого объекта собственности на территории этой страны. В 2018 году под ограничительные меры попали также две подконтрольные предпринимателю компании: российская «Газ-Альянс» и южноосетинская «Внешторгсервис». По версии OFAC, данные компании оказывали содействие Донецкой и Луганской народным республикам.
Унсалан согласился с одним пунктом обвинения – сговор с целью ухода от санкций США в нарушение Закона США об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act / IEEPA).
