МОСКВА, 12 апр – РАПСИ. Защита руководителя компании Metalhouse LLC Джона Унсалана, частично признавшего вину по делу о заключении сделок на 150 миллионов долларов с находящимся под санкциями США бизнесменом Сергеем Курченко, просит назначить ему наказание в виде 46 месяцев лишения свободы вместо затребованного прокуратурой гораздо более длительного срока заключения.
Кроме того, приводя ряд доводов, которые могут свидетельствовать о смягчающих обстоятельствах, защита ходатайствует о помещении Унсалана в пенитенциарное учреждение с минимально строгим режимом содержания, следует из представленного суду в преддверии вынесения приговора заключительного мнения, с которым ознакомилось РАПСИ.
Адвокаты обращают внимание суда в том числе на тяжелое детство подсудимого, деятельное сотрудничество со следствием, признание им вины и искреннее раскаяние.
Настаивая на назначении более мягкого наказания Унсалану, адвокаты ссылаются на дело бывшего сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала, который признался в оказании услуг в интересах попавшего под санкции США предпринимателя Олега Дерипаски и который, в конечном счете, был приговорен к 50 месяцам лишения свободы.
В свою очередь, прокуратура, ссылаясь на необходимость сурового наказания, которое выступило бы фактором сдерживания для потенциальных правонарушителей, а также якобы умышленные и спланированные действия Унсалана, требует назначения ему наказания в диапазоне от 87 до 108 месяцев тюремного заключения.
Как сообщало рпнее РАПСИ, Унсалан согласился с одним пунктом обвинения – сговор с целью ухода от санкций США в нарушение Закона США об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act / IEEPA).
В рамках соглашения со следствием у Унсалана конфискуют более 160 миллионов долларов, предположительно полученных в результате «сотрудничества» с Курченко.
Напомним, в апреле 2023 года главе Metalhouse LLC были предъявлены обвинения в сговоре с целью ухода от санкций США в IEEPA, 10 случаях нарушения IEEPA, сговоре с целью осуществления отмывания денежных средств в международном масштабе и 10 случаях осуществления данного преступления.
По версии прокуратуры США, Унсалан в течение трех лет, с июля 2018 по октябрь 2021 года, осуществлял через свою фирму деятельность, направленную на обход американских санкций в отношении Курченко, предоставив предпринимателю и двум его компаниям 150 миллионов долларов в обмен на оборудование и сырье для производства стали.
Следствие полагает, что мужчина действовал умышленно, располагая сведениями об ограничительных мерах. Кроме того, он не подавал запросы и не получал разрешений на осуществление сделок с Курченко от Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (Office of Foreign Assets Control / OFAC).
Уголовное дело в отношении главы Metalhouse LLC рассматривается в федеральном суде по Среднему округу штата Флориды.
В США санкции против Курченко были введены в 2015 году за его предполагаемое участие в хищении государственных средств Украины или экономически значимого объекта собственности на территории этой страны. В 2018 году под ограничительные меры попали также две подконтрольные предпринимателю компании: российская «Газ-Альянс» и южноосетинская «Внешторгсервис». По версии OFAC, данные компании оказывали содействие Донецкой и Луганской народным республикам.
