Rus Eng

Отмывание денег

Тег: Отмывание денег
Осужденный на 12,5 лет Стерлингов просит суд США отклонить заключение Chainalysis
Роман Стерлингов, добивающийся отмены приговора в 12,5 лет заключения по делу об отмывании денег через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, просит апелляционную инстанцию не принимать во внимание экспертное заключение компании Chainalysis Inc.
Следствие просит продлить экс-министру Абызову срок ареста
Следствие просит продлить срок ареста бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, которому в рамках второго дела предъявлено обвинение в мошенничестве, сказано в материалах Тверского суда Москвы, с которыми ознакомилось РАПСИ.
Суд 18 марта начнет рассмотрение дела экс-мэра Сочи Копайгородского
Мещанский суд Москвы 18 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении экс-главы муниципального образования города-курорта Сочи Алексея Копайгородского о взяточничестве, растрате и легализации денежных средств.
Суд отправил под домашний арест экс-первого замминистра обороны Цаликова
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого замминистра обороны Цаликова РФ Руслана Цаликова по делу о создании организованного преступного сообщества, растрате, взяточничестве и легализации денежных средств.
СК: экс-первый замминистра обороны Цаликов обвиняется в создании ОПС
Бывшему первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову предъявлено обвинение по уголовному делу о создании преступного сообщества, растрате, взяточничестве и легализации денежных средств.
Дело экс-мэра Сочи Копайгородского поступило в суд
Уголовное дело экс-главы муниципального образования города-курорта Сочи Алексея Копайгородского о взяточничестве, растрате и легализации денежных средств поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу.
ВС Татарстана вернул прокурору дело экс-председателя районного суда
Верховный суд (ВС) Республики Татарстан вернул прокурору уголовное дело в отношении бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского районных судов республики Ирека Набиева для устранения препятствий его рассмотрения, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Суд рассмотрит дело экс-министра образования Подмосковья Бронштейна
Красногорский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра образования Московской области Ильи Бронштейна и других фигурантов о взяточничестве, посредничестве в нем, легализации денежных средств и мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.
Дело автора онлайн-курса Гусейна Гасанова поступило в прокуратуру
Предварительное следствие по уголовному делу в отношении автора онлайн-курса «Мышление миллионера» Гусейна Гасанова о легализации денежных средств завершено, сообщили РАПСИ в пресс-службе столичной прокуратуры.
Обвиняемые в хищении денег путем фиктивных экскурсий получили до 4,5 лет колонии
Октябрьский суд Новосибирска приговорил к 4 и 4,5 годам колонии фигурантов дела о мошенничестве с программой «Пушкинская карта» путем проведения несуществующих экскурсий по городу, сообщили РАПСИ в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Дело о конфискации имущества у бывшего замминистра Иванова передано в апелляцию
Дело об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких на сумму более 1,2 миллиарда рублей передано в апелляционную инстанцию.
"Интеркоммерц" предъявил требование в 3,9 млрд руб к экс-замминистра обороны Иванову
ООО «КБ «Интеркоммерц» предъявило в рамках дела о банкротстве требование в размере более 3,9 миллиарда рублей к бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, говорится в материалах базы Федресурс.
Рассмотрение иска ФНС о банкротстве Александры Митрошиной отложено на 6 апреля
Арбитражный суд Москвы отложил на 6 апреля рассмотрение заявления инспекции ФНС № 33 о признании банкротом автора курсов по продвижению в социальных сетях Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств.