Rus Eng

Отмывание денег

Тег: Отмывание денег
Дело автора онлайн-курса Гусейна Гасанова поступило в прокуратуру
Предварительное следствие по уголовному делу в отношении автора онлайн-курса «Мышление миллионера» Гусейна Гасанова о легализации денежных средств завершено, сообщили РАПСИ в пресс-службе столичной прокуратуры.
Обвиняемые в хищении денег путем фиктивных экскурсий получили до 4,5 лет колонии
Октябрьский суд Новосибирска приговорил к 4 и 4,5 годам колонии фигурантов дела о мошенничестве с программой «Пушкинская карта» путем проведения несуществующих экскурсий по городу, сообщили РАПСИ в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Дело о конфискации имущества у бывшего замминистра Иванова передано в апелляцию
Дело об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких на сумму более 1,2 миллиарда рублей передано в апелляционную инстанцию.
"Интеркоммерц" предъявил требование в 3,9 млрд руб к экс-замминистра обороны Иванову
ООО «КБ «Интеркоммерц» предъявило в рамках дела о банкротстве требование в размере более 3,9 миллиарда рублей к бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, говорится в материалах базы Федресурс.
Рассмотрение иска ФНС о банкротстве Александры Митрошиной отложено на 6 апреля
Арбитражный суд Москвы отложил на 6 апреля рассмотрение заявления инспекции ФНС № 33 о признании банкротом автора курсов по продвижению в социальных сетях Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств.
Взысканные в России средства разрешат переводить на белорусские счета
Госдума в среду приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит указывать реквизиты счета в белорусском банке или казначейского счета Минфина Республики Беларусь для перевода средств по исполнительным документам.
Дело экс-мэра Сочи Копайгородского рассмотрят в Москве
Мещанский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении экс-главы муниципального образования города-курорта Сочи Алексея Копайгородского о взяточничестве, растрате и легализации денежных средств, сообщил РАПСИ адвокат Иван Миронов.
Суды способны рассмотреть преступное сообщество в структуре банка — КС
Уголовный кодекс РФ позволяет следствию и суду разобраться, как осуществлялся незаконный вывод денежных средств из России — группой лиц из числа сотрудников финансовой организации либо преступным сообществом, созданным на базе ее штатной структуры.
Экс-супруг автора фитнес-тренингов Лерчек признал вину в выводе средств в ОАЭ
Бывший супруг автора фитнес-тренингов Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) Артем Чекалин признал вину по делу о незаконном переводе денег за рубеж, передает корреспондент РАПСИ из зала Гагаринского суда Москвы.
ВС отменил конфискацию средств фигуранта дела о хищении у столичного ДИТ
Верховный суд РФ отменил конфискацию денежных средств экс-главы управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГБУ «Инфогород» Олега Филимонова, осужденного по делу о многомиллионном хищении средств Департамента информационных технологий при исполнении государственного контракта.
Суд 14 января рассмотрит иск ФНС о банкротстве Александры Митрошиной
Арбитражный суд Москвы назначил на 14 января 2026 года рассмотрение заявления инспекции ФНС № 33 о признании банкротом автора курсов по продвижению в социальных сетях Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств, говорится в материалах суда.
Как из России выводили 176 млрд руб: МВД против иностранных спецслужб
Следственный департамент МВД раскрыл крупнейшую схему незаконного вывода денег из России, в которой было замешано международное преступное сообщество и, по имеющимся данным, иностранные спецслужбы.
СК возбудил дело в отношении автора интервью Лизы Миллер о легализации
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении предпринимательницы и автора видеоинтервью Елизаветы Батюты (известной как Лиза Миллер) о легализации денежных средств, сообщили РАПСИ в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.
Мосгорсуд смягчил на 6 месяцев приговор Блиновской по делу о неуплате налогов
Московский городской смягчил на полгода приговор автору «марафонов желаний» Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Блиновская просит отсрочить наказание до 14-летия младшего ребенка
Автор «марафонов желаний» Елена Блиновская просит суд отсрочить наказание по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.
Осужденный в США на 12,5 лет Роман Стерлингов потребовал отменить приговор
Роман Стерлингов, осужденный в США на 12,5 лет по делу об отмывании около 400 миллионов долларов через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, направил в апелляционную инстанцию обоснование своей жалобы, в котором перечислил допущенные в ходе разбирательства недочеты и потребовал отменить обвинительный приговор.