Rus Eng

Отмывание денег

Тег: Отмывание денег
Суд решит вопрос об освобождении осужденной за взятку при ремонте "Зимней вишни"
Октябрьский районный суд Новосибирска разрешит вопрос об освобождении бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой об освобождении от дальнейшего отбытия наказания по делу о взятке при реконструкции здания ТРЦ «Зимняя вишня» в связи с болезнью.
Суд приговорил к 9 годам бизнесмена Кобаляна за хищение средств "Роскосмоса"
Пресненский районный суд города Москвы приговорил к 9 годам лишения свободы предпринимателя и субподрядчика Центра управления полетами (ЦУП) Армена Кобаляна по делу о мошенничестве и легализации денежных средств «Роскосмоса».
Суд заочно рассмотрит дело молдавского политика Усатого о выводе 175 млрд руб
Тверской районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении скрывающегося за рубежом молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в выводе денежных средств на сумму более 175 миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Требование прекратить производство по "невнятному" делу BTC-e поступило в суд США
Александр Клименко, имеющий гражданство Белорусии и Кипра, обвиняемый в причастности к деятельности криптовалютной биржи BTC-e и сговоре с целью отмывания денег, требует в суде США прекратить производство по «невнятному» делу.
В США россиянин Феликс Медведев получил 3,1 года тюрьмы за отмывание $150 млн
Гражданин РФ Феликс Медведев в результате сделки с американским правосудием приговорен к 3 годам и 10 месяцам заключения по делу об отмывании около 150 миллионов долларов (примерно 12,5 миллиарда рублей), сообщает Минюст США.
В США двум гражданам РФ предъявлены обвинения в легализации преступных доходов
Обвинения в проведении операций по отмыванию полученных преступным путем миллиардов долларов через службы онлайн-платежей и с использованием криптовалют предъявлены двум гражданам России, сообщает Министерство юстиции США.
В Узбекистане утвержден договор СНГ по борьбе с легализацией преступных доходов
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об утверждении международного договора в форме соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Защита Стерлингова назвала чрезмерным запрошенный прокуратурой США срок наказания
Защита Романа Стерлингова, признанного присяжными в США виновным по делу об отмывании около 400 миллионов долларов через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, считает, что запрошенные прокуратурой 30 лет заключения – чрезмерный срок наказания.
Власти США запросили 30 лет заключения Роману Стерлингову по делу Bitcoin Fog
Прокуратура США просит приговорить к 30 годам заключения Романа Стерлингова, который был признан коллегией присяжных виновным в сговоре с целью отмывания денежных средств и отмывании около 400 миллионов долларов в качестве управляющего «миксером» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете.
Россиянин приговорен к 3 годам в США по делу о вывозе микроэлектроники в РФ
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка приговорил к трем годам заключения Максима Марченко, который сознался в незаконном вывозе в РФ продукции двойного назначения американского производства и отмывании денежных средств.
Усманов обратился в суд Германии из-за скандальных отчетов подразделения UBS Group
Алишер Усманов обратился в Земельный суд Франкфурта-на-Майне с иском к подразделению швейцарского финансового холдинга UBS Group, отчеты которого спровоцировали уголовное преследование предпринимателя, впоследствии признанное неправомерным.
Арбитраж отклонил иск Блиновской о незаконности решения налоговой инспекции
Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, о признании незаконным решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности за совершение правонарушения, сообщили РАПСИ в суде.
СК завершил расследование дела блогера Елены Блиновской и ее мужа
Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской и её супруга об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.
Мировой суд 25 марта рассмотрит заявление блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о разводе
В мировой суд судебного участка 246 Даниловского района города Москвы поступило исковое заявление Валерии Чекалиной (более известной как блогер Лерчек) о расторжении брака с Артемом Чекалиным, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
Присяжные в США признали Романа Стерлингова виновным в отмывании денег
Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о виновности Романа Стерлингова в сговоре с целью отмывания денежных средств и отмывании около 400 миллионов долларов в качестве управляющего «миксером» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете.
Суд 2 апреля рассмотрит иск Блиновской о незаконности решения налоговой инспекции
Арбитражный суд Москвы назначил на 2 апреля основные слушания по иску блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, о признании незаконным решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности за совершение правонарушения, сообщили РАПСИ в суде.
Уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено - адвокат
Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил РАПСИ партнер уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ Константин Третьяков.