Rus Eng

Отмывание денег

Тег: Отмывание денег
Сидоренко призвала к международной кооперации на фоне роста криптопреступности
Киберпреступность и криптопреступность давно вышли за пределы национальных границ, и единственный способ борьбы с ними лежит в области развития широкого международного сотрудничества, заявила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава АНО «Белый Интернет», профессор МГИМО Элина Сидоренко.
Осужденная за взятку при реконструкции "Зимней вишни" просит об освобождении
Бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова просит из-за болезни освободить ее от наказания по делу о взятке при реконструкции здания ТРЦ «Зимняя вишня».
Член российской хакерской группы приговорен в США к 8,5 годам тюрьмы
Гражданин Латвии Денис Золотарев (Deniss Zolotarjovs), признанный судом членом российской хакерской российской группы, распространявшей программы-вымогатели, приговорен к 102 месяцам тюремного заключения, говорится в сообщении Минюста США.
Суд подтвердил продление запрета определенных действий бизнесмену Портнягину
Московский городской суд признал законным продление запрета определенных действий предпринимателю Дмитрию Портнягину по делу о легализации денежных средств, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Осужденный на 12,5 лет Стерлингов обратил внимание суда США на упущения в деле
Защита Романа Стерлингова, обжалующего в США приговор в 12,5 лет заключения по делу об отмывании денег через миксер криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, вновь обратила внимание апелляционной инстанции на многочисленные упущения со стороны обвинения.
Защита экс-замминистра обороны Иванова обжаловала приговор в кассации
Защита обжаловала в кассации приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, получившему 13 лет за растрату 216 миллионов рублей АО «Оборонстрой» и легализацию денежных средств КБ «Интеркоммерц» в размере более 3,9 миллиарда рублей.
Суд не смягчил меру пресечения жене экс-мэра Сочи Копайгородской
Мещанский районный суд Москвы отказался отправить под домашний арест супругу экс-главы муниципального образования города-курорта Сочи Янину Копайгородскую по делу о взяточничестве, растрате, легализации денежных средств и принуждении свидетеля к даче ложных показаний, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Осужденный на 12,5 лет Стерлингов просит суд США отклонить заключение Chainalysis
Роман Стерлингов, добивающийся отмены приговора в 12,5 лет заключения по делу об отмывании денег через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, просит апелляционную инстанцию не принимать во внимание экспертное заключение компании Chainalysis Inc.
Следствие просит продлить экс-министру Абызову срок ареста
Следствие просит продлить срок ареста бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, которому в рамках второго дела предъявлено обвинение в мошенничестве, сказано в материалах Тверского суда Москвы, с которыми ознакомилось РАПСИ.