Rus Eng

Отмывание денег

Тег: Отмывание денег
Мосгорсуд 17 ноября проверит законность приговора автору фитнес-тренингов Лерчек
Мосгорсуд 17 ноября проверит законность приговора в отношении автора фитнес-тренингов Валерии Чекалиной (известной как Лерчек), получившей 5 лет лишения свободы условно по делу о незаконном переводе денег за рубеж, следует из картотеки суда.
Мосгорсуд признал законным приговор получившему 7 лет колонии экс-супругу Лерчек
Мосгорсуд признал законным приговор бывшему мужу автора фитнес-тренингов Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) Артему Чекалину, получившему 7 лет колонии за незаконный перевод денег за рубеж, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Блиновская не смогла оспорить в кассации отказ предоставить отсрочку наказания
Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал рассматривать жалобу на отказ предоставить отсрочку наказания автору «марафонов желаний» Елене Блиновской, получившей 4,5 года колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.
Суд обязал обеспечить доступ финуправляющего в дом и коттедж банкира Булочника
Арбитражный суд Москвы обязал бывшего председателя правления ОАО КБ «Мастер-Банк» Бориса Булочника обеспечить доступ финансовому управляющему его имуществом в квартиру в столице и коттедж в Московской области, говорится в определении суда.
В США гражданин РФ и Украины Корниев признал вину в отмывании денежных средств
Олег Корниев, имеющий двойное гражданство России и Украины, признал вину в организации международной схемы по легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности в киберпространстве, говорится в заявлении Министерства юстиции США.
МВД возбудило дело в отношении следователя из-за пропажи драгоценностей
МВД возбудило уголовное дело о превышении полномочий в отношении следователя из-за пропажи украшений на сумму свыше 14 миллионов рублей, сообщила РАПСИ официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Защита экс-мэра Сочи Копайгородского обжаловала приговор по делу о растрате
Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского подала апелляционную жалобу на приговор, согласно которому он получил 15 лет колонии по делу о взяточничестве и легализации средств, следует из данных судебной базы.
Суд в США оставил в силе приговор Роману Стерлингову по делу Bitcoin Fog
Апелляционный суд округа Колумбии, США, оставил в силе приговор в 12,5 лет заключения гражданину России и Швеции Роману Стерлингову по делу об отмывании денег через миксер криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете.
Суд 21 октября продолжит рассматривать жалобу экс-супруга Лерчек на приговор
Мосгорсуд 21 октября продолжит рассматривать жалобу бывшего мужа автора фитнес-тренингов Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) Артема Чекалина и его защиты на приговор по делу о незаконном переводе денег за рубеж.
Суд рассмотрит дело собиравшего данные для иностранного шпиона подростка
Суд рассмотрит дело подростка, за 3,5 тысячи рублей собравшего для сотрудника иностранной разведки данные о железнодорожно-транспортной инфраструктуре, сообщили РАПСИ в прокуратуре Приморья.
Суд подтвердил обязание партнеров Блиновской возвратить 168 млн руб
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил незаконность перечисления структурами автора «марафонов желаний» Елены Блиновской ее партнерам около 168 миллионов рублей и возврате денежных средств в конкурсную массу должника, говорится в материалах суда.
ВС РФ подтвердил возврат Лизе Миллер жалобы на доначисление 178 млн руб налогов
Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать отказ предпринимательнице и автору видеоинтервью Елизавете Батюте (известна как Лиза Миллер) в восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу жалобы на доначисление ей около 178 миллионов рублей налогов и штрафов, говорится в материалах суда.
Мосгорсуд зарегистрировал жалобы экс-супруга Лерчек и его защиты на приговор
Московский городской суд зарегистрировал жалобы бывшего мужа автора фитнес-тренингов Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) Артема Чекалина и его защиты на приговор по делу о незаконном переводе денег за рубеж, сообщается в картотеке на сайте суда.