Rus Eng

Отмывание денег

Тег: Отмывание денег
Требование прекратить производство по "невнятному" делу BTC-e поступило в суд США
Александр Клименко, имеющий гражданство Белорусии и Кипра, обвиняемый в причастности к деятельности криптовалютной биржи BTC-e и сговоре с целью отмывания денег, требует в суде США прекратить производство по «невнятному» делу.
В США россиянин Феликс Медведев получил 3,1 года тюрьмы за отмывание $150 млн
Гражданин РФ Феликс Медведев в результате сделки с американским правосудием приговорен к 3 годам и 10 месяцам заключения по делу об отмывании около 150 миллионов долларов (примерно 12,5 миллиарда рублей), сообщает Минюст США.
В США двум гражданам РФ предъявлены обвинения в легализации преступных доходов
Обвинения в проведении операций по отмыванию полученных преступным путем миллиардов долларов через службы онлайн-платежей и с использованием криптовалют предъявлены двум гражданам России, сообщает Министерство юстиции США.
В Узбекистане утвержден договор СНГ по борьбе с легализацией преступных доходов
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об утверждении международного договора в форме соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Защита Стерлингова назвала чрезмерным запрошенный прокуратурой США срок наказания
Защита Романа Стерлингова, признанного присяжными в США виновным по делу об отмывании около 400 миллионов долларов через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, считает, что запрошенные прокуратурой 30 лет заключения – чрезмерный срок наказания.
Власти США запросили 30 лет заключения Роману Стерлингову по делу Bitcoin Fog
Прокуратура США просит приговорить к 30 годам заключения Романа Стерлингова, который был признан коллегией присяжных виновным в сговоре с целью отмывания денежных средств и отмывании около 400 миллионов долларов в качестве управляющего «миксером» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете.
Россиянин приговорен к 3 годам в США по делу о вывозе микроэлектроники в РФ
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка приговорил к трем годам заключения Максима Марченко, который сознался в незаконном вывозе в РФ продукции двойного назначения американского производства и отмывании денежных средств.
Усманов обратился в суд Германии из-за скандальных отчетов подразделения UBS Group
Алишер Усманов обратился в Земельный суд Франкфурта-на-Майне с иском к подразделению швейцарского финансового холдинга UBS Group, отчеты которого спровоцировали уголовное преследование предпринимателя, впоследствии признанное неправомерным.
Арбитраж отклонил иск Блиновской о незаконности решения налоговой инспекции
Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, о признании незаконным решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности за совершение правонарушения, сообщили РАПСИ в суде.
СК завершил расследование дела блогера Елены Блиновской и ее мужа
Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской и её супруга об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.
Мировой суд 25 марта рассмотрит заявление блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о разводе
В мировой суд судебного участка 246 Даниловского района города Москвы поступило исковое заявление Валерии Чекалиной (более известной как блогер Лерчек) о расторжении брака с Артемом Чекалиным, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
Присяжные в США признали Романа Стерлингова виновным в отмывании денег
Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о виновности Романа Стерлингова в сговоре с целью отмывания денежных средств и отмывании около 400 миллионов долларов в качестве управляющего «миксером» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете.
Суд 2 апреля рассмотрит иск Блиновской о незаконности решения налоговой инспекции
Арбитражный суд Москвы назначил на 2 апреля основные слушания по иску блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, о признании незаконным решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности за совершение правонарушения, сообщили РАПСИ в суде.
Уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено - адвокат
Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил РАПСИ партнер уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ Константин Третьяков.
Россиянин Марченко сознался в суде США в контрабанде и отмывании денег
Проживавший в Гонконге гражданин РФ Максим Марченко в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка признал вину в контрабанде продукции двойного назначения американского производства и отмывании денежных средств, сообщает Министерство юстиции США на своем официальном сайте.
ЦБ РФ впервые с августа 2022 года отозвал лицензию у банка
Центральный банк (ЦБ) РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КИВИ Банк», что стало первым случаем прекращения работы российского банка с августа 2022 года, говорится в материалах регулятора.