Rus Eng

Экономические преступления

Тег: Экономические преступления
Автора фитнес-тренингов Лерчек и ее экс-супруга оставили под домашним арестом
Московский городской суд оставил под домашним арестом автора спортивных онлайн-тренировок Валерию Чекалину (известную как Лерчек) и ее экс-супруга Артема Чекалина по делу о незаконном переводе денег за рубеж.
Суд смягчил меру пресечения автору курсов Портнягину по делу о неуплате налогов
Тверской суд Москвы смягчил меру пресечения автору книги «Трансформатор» и бизнес-тренеру Дмитрию Портнягину, обвиняемому в неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Кто крадет деньги с банковских карт: портрет преступника
В одном из судов вывели типичный портрет осужденного за хищение с банковского счета. Соблазн легкой наживы может одинаково сильно действовать на людей самого разного социального круга, пришли к выводу в судебной инстанции.
Сооснователю криптобиржи Bitzlato Легкодымову отказано в освобождении из-под стражи
Суд Нью-Йорка оставил без удовлетворения ходатайство об освобождении из-под стражи сооснователя криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолия Легкодымова, признавшего вину по делу об операциях с полученными незаконным способом денежными средствами.
Сооснователь криптобиржи Bitzlato Легкодымов добивается освобождения из-под стражи в США
Сооснователь и основной акционер криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолий Легкодымов, признавший вину по делу об операциях с полученными незаконным способом денежными средствами, вновь обратился в Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка с просьбой освободить его из-под стражи до вынесения приговора.
Центр оценки рисков легализации преступных доходов появится в СНГ
В Содружестве Независимых Государств ведется деятельность по учреждению Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Сооснователю криптобиржи Bitzlato Легкодымову отказано в освобождении из-под стражи
Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении из-под стражи сооснователя и основного акционера криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолия Легкодымова, признавшего вину по делу об операциях с полученными незаконным способом денежными средствами.
Обвинение согласно на мягкий приговор 83-летнему фигуранту "дела Вексельберга"
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в соответствующий федеральный суд уведомление, выражающее согласие с назначением Роберту Вайсу, фигуранту уголовного дела об оказании помощи находящемуся под санкциями предпринимателю Виктору Вексельбергу, наказания, не связанного с лишением свободы.
Экс-глава криптовалютной биржи FTX Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве
Бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэмюэль Бэнкман-Фрид признан жюри присяжных виновным по семи пунктам обвинений, включая сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и отмывания средств.
Суд США признал отбытым срок наказания россиянину Дмитрию Украинскому, его выдворят в РФ
Как стало известно РАПСИ, федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка признал отбытым срок наказания Дмитрию Украинскому по делу о хищении 28,5 миллиона долларов с кредитных карт с помощью вредоносного программного обеспечения, мужчину выдворят в Россию.
Экс-зампред "Новатэка" приговорен в США к 7,2 годам тюрьмы за налоговые преступления
Бывший заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Марк Джитвэй, признанный ранее присяжными виновным в налоговых махинациях, получил наказание в виде заключения на срок в 7,2 лет.