Экономические преступления

Тег: Экономические преступления
Сооснователь криптобиржи Bitzlato Легкодымов добивается освобождения из-под стражи в США
Сооснователь и основной акционер криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолий Легкодымов, признавший вину по делу об операциях с полученными незаконным способом денежными средствами, вновь обратился в Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка с просьбой освободить его из-под стражи до вынесения приговора.
Центр оценки рисков легализации преступных доходов появится в СНГ
В Содружестве Независимых Государств ведется деятельность по учреждению Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Сооснователю криптобиржи Bitzlato Легкодымову отказано в освобождении из-под стражи
Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении из-под стражи сооснователя и основного акционера криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолия Легкодымова, признавшего вину по делу об операциях с полученными незаконным способом денежными средствами.
Обвинение согласно на мягкий приговор 83-летнему фигуранту "дела Вексельберга"
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в соответствующий федеральный суд уведомление, выражающее согласие с назначением Роберту Вайсу, фигуранту уголовного дела об оказании помощи находящемуся под санкциями предпринимателю Виктору Вексельбергу, наказания, не связанного с лишением свободы.
Экс-глава криптовалютной биржи FTX Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве
Бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэмюэль Бэнкман-Фрид признан жюри присяжных виновным по семи пунктам обвинений, включая сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и отмывания средств.
Суд США признал отбытым срок наказания россиянину Дмитрию Украинскому, его выдворят в РФ
Как стало известно РАПСИ, федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка признал отбытым срок наказания Дмитрию Украинскому по делу о хищении 28,5 миллиона долларов с кредитных карт с помощью вредоносного программного обеспечения, мужчину выдворят в Россию.
Экс-зампред "Новатэка" приговорен в США к 7,2 годам тюрьмы за налоговые преступления
Бывший заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Марк Джитвэй, признанный ранее присяжными виновным в налоговых махинациях, получил наказание в виде заключения на срок в 7,2 лет.
МВД предлагает ввести уголовное наказание для "дропов"
Министерство внутренних дел предлагает ввести уголовное наказание для «дропов» – тех, кто передает, использует электронные средства платежа или предоставляет доступ к ним, помогая таким образом мошенникам выводить похищенные деньги, заявил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
Экс-глава компании "Усть-Луга" освобожден от наказания за махинации с валютой
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в среду признал виновным в совершении валютных операций с использованием подложных документов бывшего главу компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Особенности судопроизводства по налоговым вопросам
Процесс либерализации уголовной ответственности своеобразным образом отразился на нормах, посвященных уклонению от уплаты налогов. В ходе изучения этой темы авторы материала также рассмотрели процедуру и особенности приказного и административного искового производства по делам о взыскании обязательных платежей.
СФ принял закон об освобождении бизнесменов от наказания при возмещении ущерба
Совет Федерации в среду утвердил законопроект, в соответствии с которым подлежат освобождению от уголовной ответственности при возмещении ущерба фигуранты дел о незаконном предпринимательстве, банковской деятельности, а также об уклонении от репатриации денежных средств, полученных в результате внешнеэкономической деятельности
Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о защите прав бизнесменов, попавших под следствие
Верховный суд РФ в четверг направил в Госдуму предложение о внесении поправки в проект федерального закона №253849-8 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которая предусматривает законодательное закрепление критериев о совершении преступлений именно в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с применением соответствующих процессуальных гарантий, касающихся, в первую очередь, особенностей применения мер пресечения.
Защита Клюшина потребовала запретить выступление в суде незаявленного свидетеля
Как стало известно РАПСИ, защита российского предпринимателя Владислава Клюшина, обвиняемого властями США в инсайдерской торговле, потребовала запретить вызов в суд не заявленного до начала слушаний свидетеля со стороны обвинения и дачу им показаний.
Россиянин задержан в США по делу о незаконных переводах через криптобиржу Bitzlato
Гражданин РФ Анатолий Легкодымов, основатель и основной акционер криптобиржи Bitzlato Ltd., задержан в Майами по обвинениям в осуществлении деятельности по переводу полученных незаконным способом денежных средств.
Задержанный в Италии Артем Усс добивается выдачи в Россию
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, Артем, задержанный в Италии в связи с обвинениями со стороны американских властей в обходе санкций и отмывании денег, заявил о согласии на удовлетворение требования о выдаче в РФ.