МОСКВА, 23 авг — РАПСИ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уведомила Федеральный суд Нью-Джерси о том, что пятеро россиян, должным образом уведомленных о поданном к ним гражданском иске, не отреагировали в установленные сроки, и попросила решить дело в свою пользу за неявкой ответчиков.
Помимо всего прочего, комиссия намерена конфисковать незаконно полученные активы, а также наложить на ответчиков штраф, в три раза превышающий их незаконные доходы.
По заявлению SEC граждане РФ — Евгений Заводчиков, Андрей Бокарев, Радион Панько, Наталья Алепко и Антон Маслов — «участвовали в международной мошеннической схеме совместно с хакерами, взломавшими сервера по крайней мере двух новостных служб, и занимались кражей обманным путем конфиденциальной информации о доходах многочисленных публично торгуемых компаний из пресс-релизов, которые еще не были обнародованы». Трейдеры оказывались в выигрышной ситуации, проводя операции с ценными бумагами, руководствуясь полученной ими информацией, и выручив таким образом около 19,5 миллиона долларов, отмечается в исковом заявлении, поданном в Федеральный суд Нью-Джерси еще в феврале 2016 года.
За взломом серверов, по данным американских властей, стояли украинские хакеры — Иван Турчинов и Александр Еременко.
В качестве ответчиков по иску комиссии значатся также зарегистрированная в Белизе Green Road Corp., Solar Line Inc. из Содружества Доминики, сейшельская Extra Trading Co. и панамская Tarek Investors Inc.
Из этих четырех компаний официально неуведомленной об иске на сегодняшний день остается только одна — Tarek Investors Inc. Впрочем, три фирмы, получившие уведомления, на них не отреагировали.
В связи с этим, как следует из имеющихся в распоряжении РАПСИ копий судебных материалов, во исполнение постановления от 1 мая 2018 года Комиссия проинформировала суд о своих продолжающихся попытках должным образом уведомить ответчика из Панамы. Американский регулятор указал, что необходимые документы были переданы уполномоченному по Межамериканской конвенции о судебных уведомлениях органу Панамы еще в январе 2018 года, и, повторно, в июле, однако никакого ответа от панамской стороны в течение прошедших шести месяцев и одной недели так и не было получено.
SEC напомнила суду, что положения Конвенции не определяют крайние сроки доставки уведомлений ответчикам.
Между тем в августе 2015 года в рамках этого дела был подан другой гражданский иск. По нему было заявлено 34 ответчика, среди которых физические и юридические лица, проживающие и зарегистрированные в России, США, Франции, на Украине, Кипре и Мальте.
На начало ноября 2016 года соглашения об урегулировании претензий со стороны SEC были заключены с 13 ответчиками на общую сумму выплат в 53 миллиона долларов. В этом списке значится в том числе проживающий в Москве Давид Амарян, под управлением которого находились зарегистрированные на Британских Виргинских островах фонды Ocean Prime, Intertrade Pacific, Copperstone Capital, а также Copperstone Alpha Fundс Кайман. Общая сумма выплат составила 10 миллионов долларов. При этом больше заплатил только украинский фонд Jaspen Capital Partners вместе с его генеральным директором Андреем Супранонком — 30 миллионов долларов.
