МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 13 января 2020 года рассмотрение заявления омского АО «Эксперт банк» о признании недействительным приказа Центрального банка (ЦБ) РФ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, говорится в определении суда.

Регулятор 1 ноября отозвал у этого банка лицензию.

Банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По информации ЦБ РФ, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, АО «Эксперт банк» проводило сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке его деятельности, сообщил регулятор. ЦБ РФ признал неэффективной организацию внутреннего контроля в банке.

Ранее арбитражный суд Омской области назначил на 17 декабря рассмотрение заявления ЦБ РФ о принудительной ликвидации АО «Эксперт банк».

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала на момент отзыва лицензии 209 место в банковской системе РФ.