КЕМЕРОВО, 25 авг - РАПСИ, Елена Попова. Главное следственное управление при ГУВД по Кемеровской области завершило предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего директора Межрегионального финансового потребительского союза "Гурьянин" Александра Истомина, обвиняемого в присвоении средств пайщиков и злоупотреблении полномочиями, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы ГУВД Владимир Сергеев.

По его словам, обвинение предъявлено Истомину по статьям 160 (присвоение или растрата), 174.1 (легализация, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Почти 40 томов дела вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в Гурьевский районный суд.

В кооперативе - 12 тысяч пайщиков

Кооператив "Гурьянин" начал деятельность в 2002 году, за это время филиалы кредитной организации появились в ряде городах области и в Новосибирске. В 2009 году в кооперативе было порядка 12 тысяч пайщиков.

Как сообщил собеседник агентства, "Гурьянин" функционировал за счет сбора сбережений одних пайщиков (на условиях возвратности, срочности, платности) и их передачи другим пайщикам под более высокий процент. Однако в марте 2009 года объявил о моратории на выдачу денежных средств пайщикам сроком до пяти лет, что вызвало волну недовольства со стороны граждан. По многочисленным заявлениям кузбассовцев сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД приступили к проверкам финансово-хозяйственной деятельности кооператива. В результате в отношении тогда еще действующего директора Истомина было возбуждено уголовное дело.

Обвинения директору корпоратива

Как установило следствие, обвиняемый неоднократно оформлял договоры займа с "Гурьянином", директором которого являлся, действуя при этом как физическое лицо или индивидуальный предприниматель. На основании этих договоров он получал в кассе кооператива вверенные ему денежные средства. Следователи считают, что с 19 октября 2005 года по 16 апреля 2009 года обвиняемый, используя служебное положение, присвоил вверенные ему 85 миллионов рублей средств кооператива. Чтобы скрыть образовавшуюся задолженность, обвиняемый, по версии следствия, оформил приходные кассовые ордера от своего имени, что он якобы внес в кассу кооператива необходимую сумму.

Однако, как установило следствие, общая сумма фиктивного погашения займов соответствует сумме займов, якобы выданной в этот период некой организации, которая, как выяснилось, клиентом кооператива никогда не являлась.

Как полагает следствие, обвиняемый на присвоенные деньги погасил свои кредиты. А также приобрел в личную собственность нежилые здания и земельные участки в Кемеровской области (Гурьевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Салаире, Белове), стройматериалы, офисную технику, оплатил работу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц по строительству принадлежащего ему здания.

По версии следствия, обвиняемый сдавал приобретенные нежилые здания в аренду "Гурьянину", получая от этого доход за счет средств организации - хотя деятельность кооператива, связанная с арендой имущества, не являлась уставной, необходимость в аренде данных объектов недвижимости отсутствовала.

"Как считают следователи, общая сумма средств, полученных экс-главой кооператива в результате легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, составила с 19 октября 2005 года по 31 декабря 2009 года более 6 миллионов рублей", - пояснил Сергеев.

Кроме того, считает следствие, действия обвиняемого по заключению договоров аренды привели к безвозвратному отвлечению денег кооператива, которые могли быть использованы только для оказания взаимной финансовой помощи пайщикам и извлечения прибыли в соответствии с целями деятельности кооператива, что повлекло тяжкие последствие для кооператива и пайщиков.

Также следствие установлено, что после того как был введен мораторий на выдачу средств пайщикам, обвиняемый, без ведома членов комиссии кооператива по выплатам остро нуждающимся пайщикам, оформил заем на сумму 9 миллионов рублей. В качестве залога, как предполагают следователи, он предоставил принадлежащее ему здание и земельный участок, расположенные в Ленинске-Кузнецком и приобретенные им за 2 миллиона рублей, при этом на момент заключения договора здание находилось в непригодном для использования состоянии. Однако выдача такой суммы противоречила уставу "Гурьянина", согласно которому общая сумма займов, выданных одному пайщику, должна быть не более 25% от активов кооператива. А сумма активов кооператива, состоящих из средств на счетах, в кассе кооператива и стоимости основных средств, по состоянию на тот момент равнялась 5 с лишним миллионам рублей.

Истомин находится под подпиской о невыезде

В июле 2009 года Истомин был арестован. Такую меру пресечения избрал обвиняемому Центральный районный суд Кемерова по ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой области. В обоснование этой меры следствие и прокуратура привели ряд доводов: Истомин обвинялся в совершении тяжкого преступления и активно препятствовал, по их данным, установлению обстоятельств по уголовному делу (принимал меры к сокрытию имеющих значение для дела документов, оказывал давление на свидетелей).

Как сообщил сотрудник пресс-службы ГУВД, Истомин находился под стражей в течение года, а потом был освобожден по решению суда и сейчас находится под подпиской о невыезде.

РИА Новости пока не располагает комментарием обвиняемого или его адвокатов.