МОСКВА, 6 авг — РАПСИ. Арбитражный суд Волго-Вятского округа подтвердил судебные акты об аресте по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) денежных средств и имущества в размере 18,9 миллиона евро и 2 миллиона долларов бывшего контролирующего акционера АО «КБ Ассоциация», главного исполнительного директора Freedom Holding corp» Тимура Турлова, сообщили РАПСИ в пресс-службе агентства.

В настоящее время арбитражный суд Нижегородской области рассматривает четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка «Ассоциация» на общую сумму 34 миллиона евро и 3,7 миллиона долларов, рассказали в госкорпорации. Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии предварительного следствия.  

Дело о банкротстве «Ассоциации»

Арбитражный суд Нижегородской области в сентябре 2019 года удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом КБ «Ассоциация».

По информации ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора.

Регулятор в рамках осуществления текущего надзора установил факт отсутствия на счетах банка «Ассоциация», открытых в иностранном банке, денежных средств в размере свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает величину его собственных средств. Как отметил ЦБ, отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации. В адрес банка «Ассоциация» было направлено предписание с требованием о формировании резервов на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. Согласно представленной банком отчетности, его капитал полностью утрачен, отметил ЦБ в ходе рассмотрения дела о несостоятельности банка.

По величине активов на 29 июля 2019 года кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе России.