МОСКВА, 31 июл - РАПСИ. Ранее осужденный на 11 лет за хищение денежных средств у вкладчиков Магомед Мухиев задолжал госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и восьми банкам более 38 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба агентства со ссылкой на решение суда.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АСВ и ряда банков о включении их требований в реестр кредиторов бывшего бенефициара кредитных организаций Мухиева.
Суд признал его долг перед АСВ в размере 5,3 миллиарда рублей, а также задолженность перед ОАО Банк «Содружество», ООО КБ «Межрегионбанк», АО «Гринфилдбанк», ООО КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», АО «НСТ-Банк», ОАО КБ «Максимум», ЗАО КБ «Лада-Кредит» и ООО КБ «Региональный Банк Сбережений».
Банк России отозвал у этих кредитных организаций лицензии на осуществление банковских операций в 2015 году.
Уголовное дело бенефициара
Тверской суд Москвы в августе 2019 года назначил 11 лет колонии общего режима Магомеду Мухиеву по уголовному делу о хищении свыше 37 миллиардов рублей, принадлежащих вкладчикам девяти кредитных организаций, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
Приговором суда Мухиеву также назначен штраф в размере 9,5 миллиона рублей. Один из соучастников приговорен к четырем годам лишения свободы, остальные осуждены к условным срокам наказания.
В зависимости от роли каждого Мухиев, а также семь остальных фигурантов дела признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное в особо крупном размере).
Судом и следствием установлено, что Мухиев совместно с соучастниками организовал преступное сообщество, контролировавшее в период с 2014 года по 2015 год девять кредитных организаций, расположенных на территории Москвы.
Данные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности указанных лиц составил более 37 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба.
Кроме того, следствием во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом установлено имущество, в том числе находящееся за пределами РФ, а именно недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхта, полученные обвиняемыми в результате совершения преступлений, на которое наложен арест в целях дальнейшего удовлетворения исковых требований гражданского истца. Общая стоимость арестованного имущества превысила 1 миллиард рублей.
