МОСКВА, 29 мар – РАПСИ. Арбитражный суд Тверской области рассмотрит 23 июля иск Центрального банка (ЦБ) РФ о ликвидации ООО «Коммерческий банк «Гефест», сообщили РАПСИ в суде.

Регулятор 28 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Гефест». Кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ. Кроме этого, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отметил регулятор.

На протяжении длительного периода бизнес «Гефеста» являлся убыточным в связи с неэффективностью и кэптивным (т.н. «карманным») характером: существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами, уточнили в ЦБ. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. 

На фоне этого кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала. Кроме того, банком «Гефест» игнорировались предписания регулятора об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.