МОСКВА, 2 ноя - РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать обвинительный приговор заочно осужденным за мошенничество и находящимся в розыске владельцев ПАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, а также их зарубежных сообщников и доверенных лиц, говорится в материалах ВС.
Суд отказал в передаче кассационных жалоб компаний Ameropa AG, Ameropa Holding AG, Беата Рупрехта-Ведемайера и Андреаса Циви для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции. Кроме того, в производстве ВС находятся аналогичные жалобы еще двух ответчиков — адвокатов Тихомировой (является представителем Владимира Махлая, проживающего с 2005 года в Лондоне) и Гофштейна (представитель гражданина США Сергея Махлая, имеющего несколько паспортов, в том числе на имя Serge Makligh и George Mack).
Судья ВС РФ, отказывая в передаче жалобы Циви в кассационную инстанцию, указал, что обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе виновность Циви в совершении преступления и размер вреда, причиненного преступлением, согласно требованиям статьи 73 УПК РФ судом установлены. Уголовное дело рассмотрено судом с соблюдением равенства сторон и условий для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела.
Также суд опроверг доводы компаний Ameropa AG и Ameropa Holding AG в части ненадлежащего извещения их о дате и времени судебного заседания, обратив внимание на извещение гражданских ответчиков, находящихся за пределами РФ, через МИД России.
Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля 2019 года приговорил Махлаев, а также Циви к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, их швейцарского партнера Рупрехта-Ведемайера и экс-гендиректора завода Евгения Королева — к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и денежному штрафу. Они были признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Суд также удовлетворил гражданские иски, предъявленные ОХК «Уралхим» (являлся миноритарным акционером ТоАЗа), признанным одним из потерпевших по делу, к группе из 20 физических и юридических лиц на сумму 10,3 миллиарда рублей в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера завода и 77,3 миллиарда рублей компенсации ущерба самому ТоАЗу, который также был признан потерпевшим.
Самарский областной суд 26 ноября 2019 года оставил без изменения решение тольяттинского суда, отклонив жалобы осужденных, их защитников, а также представителей других гражданских ответчиков, среди которых — 14 офшоров различных юрисдикций.
В ходе следствия было установлено, что в 2007 году Владимир Махлай вместе с сыном Сергеем, тогда занимавшим пост вице-президента компании, создали организованную преступную группу для систематического хищения продукции предприятия (аммиак и карбамид) с использованием служебного положения. Для этого в Тольяттихимбанке, на 100% принадлежащим Сергею Махлаю, были открыты расчетные и валютные счета ОАО «Тольяттиазот», на которые поступала выручка от продажи продукции швейцарской офшорной компании Nitrochem Distribution AG, возглавляемой Рупрехтом- Ведемайером и принадлежащей Ameropa AG Андреаса Циви. Nitrochem Distribution AG выкупал экспортную продукцию ТоАЗа по существенно заниженной цене, а перепродавал по рыночным ценам. Получаемая разница выводилась из-под налогообложения и незаконно присваивалась членами преступной группы. Таким образом Владимир и Сергей Махлаи, Циви и Рупрехт-Ведемайер похитили более 87 миллиардов рублей, принадлежащих ТоАЗу и его акционерам. В ходе судебного процесса был полностью доказаны факты аффилированности между ТоАЗом, Nitrochem Distribution AG и Ameropa AG.
Заметим, что уголовное дело было возбуждено в конце 2012 года и в виду чрезвычайной общественной важности расследование было взято на контроль лично председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, а обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора РФ Виктор Гринь.
Банкротство и арест имущества Махлая
В июле 2021 года «Уралхим», который назначен судом взыскателем долга в пользу «Тольяттиазота», подал иск о банкротстве Сергея Махлая.
Заявитель основал свои требования на положениях ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в частности, указав, что должник не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, и не имеет оснований для реструктуризации долга.
Арбитражный суд Самарской области в августе 2021 года признал Сергея Махлая банкротом и арестовал все принадлежащее ему имущество, которое подлежало продаже для погашения долга.
Назначенный судом финансовый управляющий имуществом Махлая Олег Егерев в феврале 2022 года провел торги, на которые были выставлены два лота по 38 и 32 процента акций ТоАЗа, номинальными держателями которых были офшоры, принадлежащие Махлаю.
В настоящее время за счет продажи этого имущества «Тольяттиазоту» уже возвращено более 50 миллиардов рублей ущерба, средства находятся на расчетном счете предприятия.
Как отметил в комментарии Председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Дмитрий Татьянин, «мы удовлетворены решением суда, считаем его законным и обоснованным. Суд в очередной раз подтвердил обоснованность приговора в отношении бывших руководителей и бенефициаров «Тольяттиазота», вынесенного Комсомольским районным судом в 2019 году, а также оставил в силе решение по гражданскому иску «Уралхима», который выступает взыскателем ущерба как в свою пользу, так и в пользу ПАО «Тольяттиазот». Денежные средства в сумме 50 миллиарда рублей, полученные в феврале по итогам торгов акциями ПАО «Тольяттиазот», уже поступили на расчетный счет предприятия».
