МОСКВА, 2 июн — РАПСИ. Арбитражный суд Свердловской области назначил на 17 июня рассмотрение заявления Центрального банка (ЦБ) РФ о ликвидации екатеринбургского ООО «Банк Нейва», говорится в определении суда.

Регулятор 16 апреля отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Банк «Нейва» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В связи с этим регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отделчьных банковских операций.

Также банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Банком «Нейва» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», - сообщил ЦБ РФ. Кроме того, регулятор аннулировал лицензию на осуществление этим банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк был основан в декабре 1990 года под названием КомНейвабанк на базе Новоуральского отделения Госбанка СССР. Со дня основания банк обслуживал организации и население закрытого города Новоуральска.

Кредитная организация с 2005 года является участником системы обязательного страхования вкладов, в 2009 году наименование банка было сокращено до ООО «Банк «Нейва».