МОСКВА, 12 янв — РАПСИ. Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направила в Арбитражный суд Вологодской области заявление о взыскании убытков с десяти контролировавших АО КБ "Северный кредит" лиц в общем размере 2,78 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.
В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк "Северный кредит" лицами совершены неправомерные действия по формированию безнадежной ссудно-вексельной задолженности, замещению рыночной ссудной задолженности на неликвидные активы либо активы по завышенной стоимости. Также контролировавшими банк лицами осуществлялись действия по снятию обеспечения с безнадёжной ссудной задолженности, безвозмездному отчуждению имущества банка и фиктивному погашению обеспеченной ликвидным залогом ссудной задолженности.
Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основаниями для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.
Арбитражный суд Вологодской области в феврале 2018 года удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о признании этого банка несостоятельным (банкротом).
Уголовные дела "Северного кредита"
Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Вологодской области 2 июня 2020 года сообщила РАПСИ, что заочно арестован акционер банка "Северный кредит" Алексей Железов, обвиняемый в хищении вместе с соучастниками более 3,3 миллиарда рублей из средств вкладчиков, а также в их легализации. "Соответствующее решение принял Вологодский городской суд. Мера пресечения избрана Железову на два месяца с исчислением срока с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания на территории РФ, поскольку с 27 марта он находится в международном розыске", — уточнили в ОПС
Как следует из материалов дела, с 2015 по 2017 год Железов, являясь акционером банка "Северный кредит", совместно с его руководством и работниками путем оформления фиктивных кредитных договоров похитил 3,138 миллиарда рублей, принадлежащих банку. По версии следствия, для осуществления мошенничества обвиняемые совершили ряд мнимых сделок, направленных на пополнение кассы банка на указанную сумму и выдачу денежных средств.
Также Железов обвиняется в том, что вместе с председателем правления банка Людмилой Петровой, которая заключила с ООО "Жемчужина Севера" кредитный договор на сумму 20 миллионов рублей, похитили эти деньги. "В целях сокрытия факта хищения Железов и Петрова организовали заключение мнимого договора цессии, согласно которому банк якобы передал право требования долга по кредитному договору ООО "Доминанта", а затем создали видимость исполнения этого договора", — сказали в ОПС.
По данным следствия, Железов вместе с Петровой и неустановленными следствием лицами заключили 11 фиктивных договоров на поставку в банк компьютерной техники на сумму 69 миллионов рублей, перечислив их на счета подконтрольных себе организаций.
"Также Железов и неустановленные пока работники "Севергазбанка" организовали подписание 7 однотипных договоров, согласно которым ООО "Инфо-Центр" принимает на себя обязательства по предоставлению услуг банку по абонентскому обслуживанию технических связей телекоммуникаций. При этом банк в заключении данных договоров не нуждался. Денежные средства перечисленные ООО "Инфо-Центр" в общей сумме около 72 миллионов рублей также были похищены", — говорится в материалах следствия.
Железов с 1994 по 2011 год был председателем правления "Севергазбанка", потом до 2015 года возглавлял банк "Северный кредит", после чего ушел с поста, оставшись акционером.
