МОСКВА, 21 мая – РАПСИ. Блокирование активов, переданных в траст, который связан с подсанкционным лицом, соответствует законодательству Европейского союза, говорится в разъяснении Суда ЕС.
Разъяснение дано в связи с обращением итальянского суда, в котором рассматривается несколько соответствующих дел.
В одном случае речь идет об итальянской компании, входящей в международную группу и косвенно контролируемой трастом, учрежденным на Бермудских островах. Бенефициарными владельцами в разное время были лица – муж и супруга, в отношении которых в 2022 году были введены ограничительные меры.
В другом случае фигурирует яхта, находящаяся в Италии и оформленная на компанию, которая, в свою очередь, контролируется трастом. Бенефициарным владельцем последней является лицо, находящееся под санкциями.
В обоих случаях, несмотря на то, что по условиям трастовых соглашений передача активов лицам, подпадающим под санкции, и какая-либо форма контроля со стороны таких лиц запрещены, компании и яхта попали под действие ограничительных мер.
Заинтересованные компании подали исковые заявления в национальный суд, утверждая, что подсанкционные лица фактически не имеют права распоряжаться активами и не имеют полномочий ими управлять. Итальянский суд, в свою очередь, обратился за разъяснениями в Суд ЕС.
Как пояснила высшая судебная инстанция Евросоюза, при наложении ограничений понятия «принадлежности» и «контроля» выходят за рамки формальных юридических документов.
Для обеспечения эффективности права ЕС понятия «принадлежность» и «контроль» должны толковаться таким образом, чтобы они охватывали все формы власти или влияния, осуществляемые в отношении этих активов, в том числе в отсутствие какой-либо правовой связи между ними и соответствующим лицом, отметил Суд ЕС.
По его мнению, такой подход соответствует, во-первых, цели «замораживания средств и экономических ресурсов» и, во-вторых, цели ограничительных мер – поддержанию мира и безопасности, что требует предотвращения любого обхода этих мер.
