МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ. В Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины поступило ходатайство бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа о его переводе под домашний арест с использованием электронного браслета в ожидании начала рассмотрения дела по существу, ожидаемого в 2021 году.
В поддержку своего прошения сторона защиты среди прочего указывает на повышенный риск заражения коронавирусом в местах лишения свободы и наличие у подсудимого гипертонии, диабета и хронического гастрита, из-за чего в случае заражения болезнь будет протекать в тяжелой форме и, как следствие, может нанести более значимый вред его здоровью.
Наряду с этим Тейф обращает внимание американского суда на то, что в ходе последних слушаний представленные доказательства и заслушанные свидетельские показания «резко склоняют» потенциальный исход дела в его пользу, ввиду чего, по его словам, осуществлять попытку скрыться от правосудия не имеет смысла.
Наконец, как указывается в ходатайстве, необходимость освобождения под домашний арест в том числе обуславливается необходимостью подготовки к «двум предстоящим сложным судебным разбирательствам», в то время как условия содержания в окружной тюрьме Албемарл существенно затрудняют этот процесс.
Напомним, в штате Северная Каролина Тейф обвиняется по 49 пунктам, среди которых отмывание денежных средств, пособничество и подстрекательство к совершению преступлений, приглашение и укрывательство незарегистрированных лиц, сговор с целью нарушения иммиграционного законодательства и мошенничество с визами.
При этом, согласно обвинительному заключению, в отдельное производство было выделено дело, где подсудимому инкриминируется организация заказного убийства, подкуп должностного лица и владение огнестрельным оружием с уничтоженным серийным номером.
По данным правоохранительных органов Соединенных Штатов, Леонид Тейф с пособниками разработал в России систему получения «откатов» от субподрядчиков, сумма которых за период с 2010 по 2012 годы составила более 150 миллионов долларов. Как считает обвинение, всего Тейф, его жена и несколько сообщников получили во время пребывания в США переводы на сумму около 39,5 миллиона долларов.
Татьяна Тейф обвиняется в соучастии в отмывании денежных средств, а также умышленном соучастии, пособничестве и подстрекательстве к нарушению законодательства США.
Женщина была арестована одновременно с супругом, но по решению суда была освобождена из-под стражи. Она обязалась сдать все паспорта в органы надзора и согласилась с требованием не пытаться получить какие-либо выездные документы. Кроме того, обвиняемой запрещено устанавливать как прямые, так и косвенные контакты с определенным кругом лиц, покидать пределы Восточного округа Северной Каролины.
Как сообщало РАПСИ, Тейф также проходит в качестве фигуранта по другому уголовному делу, которое находится в Федеральном суде округа Юта. В рамках этого дела экс-замглавы «Военторга» вменяется махинация с грузовыми перевозками для компании FedEx в американском штате Юта, доход от которой за 10 лет составил около 150 миллионов долларов.
В обвинительном заключении властей США говорится, что несколько транспортных компаний, совладельцами которых являлись Тейф, имеющий гражданство США и РФ Константин Томилин, проживающие в Юте Евгений Тучинский, Александр Барсуков и Феликс Ципельзон, выплачивали взятки одному из руководителей отделения FedEx в штате Райану Ли Мауэру за фальсификацию отчетности и предоставление привилегий при осуществлении перевозок.
Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании средств, направляемых как на финансирование своей преступной деятельности, так и приобретение дорогостоящих ювелирных изделий, среди которых, например, отмечается кольцо с бриллиантом за 180 тысяч долларов, а также яхты за 220 тысяч долларов.
