МОСКВА, 28 фев — РАПСИ. Коммерческий директор GVA International Oil and Gas Services Габриэль Виллон, фигурант уголовного дела в США о нарушении режима санкций наряду с несколькими гражданами РФ, признал свою вину сговоре с целью мошенничества (18 U.S.C. §371).
Как следует из материалов дела, направленных в Федеральный суд Южного округа Джорджии, по данному пункту обвинения итальянцу грозит не более 5 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.
При этом подчеркивается, что американским властям еще предстоит принять решение о том, должно ли сотрудничество Виллона расцениваться как «существенная помощь». От этого, в свою очередь, зависит, будет ли прокуратура ходатайствовать перед судом о смягчении наказания.
Напомним, что в начале декабря 2019 года Минюст США сообщил об уголовном деле, в рамках которого российская компания «КС Инжиниринг», ее владелец Олег Никитин и сотрудник Антон Черемухин обвиняются в нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.
Отмечалось, что по этому делу также проходят: американская компания World Mining and Oil Supply (штат Джорджия) и ее глава Дали Багру, итальянская GVA International Oil and Gas Services и ее коммерческий директор Габриэль Виллон, а также сотрудник компании Бруно Капарини.
Согласно обвинительному заключению, «КС Инжиниринг» планировала приобрести в интересах государственной российской структуры турбину Vectra 40G, которую якобы планировалось использовать на арктической глубоководной буровой платформе.
С целью обойти запрет Министерства торговли США на несанкционированную передачу турбины российской стороне компания «КС Инжиниринг» обратилась за помощью к GVA International Oil and Gas Services, а та, в свою очередь, — к World Mining and Oil Supply, указывалось в материалах дела.
Там же отмечается, что стороны якобы намеренно скрывали от производителя турбины и властей Соединенных Штатов свои истинные цели, заявляя о намерениях использовать оборудование то в интересах GVA International DMCC, то на Мордовском сахарном заводе в России, то на электростанции неподалеку от Атланты, штат Джорджия, тогда как в действительности турбина предназначалась для платформы «Приразломная», принадлежащей «Газпром нефти».
В результате Никитин, Виллон и Багру были задержаны в городе Саванна, штат Джорджия, в тот момент, когда они готовились закрыть сделку.
Никитину, Черемухину, Виллону и Капарани грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион долларов по обвинению в нарушении Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закона о реформе экспортного контроля (ECRA) от 2018 года, а также до 5 лет заключения и штраф в 250 тысяч долларов за сговор с целью обмана Соединенных Штатов.
Интересы Никитина в этом деле представляет адвокат Гарри Диксон вместе с Энтони Капоцоло из юрфирмы Lewis Baach Kaufmann Middlemiss, а также Алексей Тарасов.
