МОСКВА, 20 июл — РАПСИ. Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества и денежных средств бывшего председателя правления АКБ «Кранбанк» Василия Белова и еще девяти менеджеров организации, говорится в определении суда.
Такое требование было заявлено в рамках иска АСВ о взыскании с бывших топ-менеджеров убытков в размере 626,7 миллиона рублей.
В ходе конкурсного производства АСВ было установлено, что в банке выдавались заведомо невозвратные ссуды, а ликвидная ссудная задолженность замещалась на технические активы. Также контролировавшими Кранбанк лицами совершались действия по отчуждению денежных средств под видом уплаты обеспечительных платежей по договорам субаренды. Кроме того, этими лицами осуществлялись действия, направленные на снятие обременения с ликвидных предметов залога по заведомо невозвратной ссуде, а также на выбытие ликвидной ссудной задолженности под видом заключения соглашений об отступном, рассказало АСВ.
Указанные обстоятельства, по мнению агентства, в соответствии со статьей 71 ФЗ «Об акционерных обществах» являются основанием для взыскания убытков с контролировавших банк лиц.
Несостоятельность и хищения в банке
Арбитражный суд Москвы в июне 2020 года отклонил заявление Василия Белова о признании недействительным приказа Центрального банка (ЦБ) РФ об отзыве у Кранбанка лицензии.
Заявитель оспорил в суде акт регулятора от 13 декабря 2019 года.
ЦБ в приказе указал, что Кранбанк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По данным ЦБ, кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Как отметил регулятор, банк осуществлял крупные платежи, имеющие признаки вывода активов, по заключенным арендным договорам. «Условия указанных сделок носили нерыночный характер и обязывали кредитную организацию совершать предварительные платежи, в несколько раз превышающие стоимость арендуемых объектов недвижимости. Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», — сообщил ЦБ РФ.
Арбитражный суд Ивановской области в марте 2020 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом АКБ «Кранбанк».
Кроме того, прокуратура Ленинского района города Иваново выявила факт хищения более одного миллиона рублей Кранбанка, что повлекло за собой невозможность в полном объеме выполнить обязательства перед вкладчиками кредитной организации, сообщила в апреле 2020 года пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
«Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2017–2019 годах был заключен ряд фиктивных сделок, связанных с распоряжением имущества коммерческого банка, по которым договорные условия не были исполнены. Ущерб от действий злоумышленников составил более одного миллиона рублей.
