Мошенничество

Тег: Мошенничество
Прокуратура США намерена получить от Трампа показания по делу Trump Organization
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс требует в судебном порядке предписать экс-президенту США Дональду Трамп и двум его детям дать показания и предоставить документы в рамках продолжающегося расследования финансовых операций Trump Organization.
Уголовное дело в отношении бенефициаров ТоАЗа передано новому следователю
В отношении бенефициаров ПАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, владельца компании Ameropa AG Эндрю Циви и экс-гендиректора ТоАЗа Евгения Королева продолжается расследование по уголовному делу о создании преступного сообщества или участии в нем - 30 декабря 2021 года оно было передано новому следователю Следственного комитета России – генералу Роману Нестерову.
Обжаловано оставление без рассмотрения иска о банкротстве владельца ГК "Сумма" Магомедова
ОАО "ГлобалЭлектроСервис" (входит в группу "Сумма") подало апелляционную жалобу на оставление без рассмотрения Арбитражным судом Москвы заявления о признании банкротом одного из владельцев группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, говорится в материалах суда.
ВС разрешил возбудить дело о мошенничестве в отношении экс-судьи из Волгограда
Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменения решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о даче согласия на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего судьи Тракторозаводского районного суда Волгограда Артура Дудникова.
ВС согласился, что суд не может рассматривать дело о взятке в свою пользу
Если обстоятельства уголовного дела могут вызвать недоверие к легитимности будущего судебного решения и тем самым с объективной точки зрения поставить под сомнение беспристрастность судей определённого региона, то территориальная подсудность должна быть изменена.
Суд рассмотрит уголовное дело о хищении недвижимости семьи актера Баталова
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении актрисы Натальи Дрожжиной, обвиняемой в хищении недвижимости и денежных средств семьи народного артиста СССР Алексея Баталова, сообщили РАПСИ в пресс-службе столичной прокуратуры.
Фирма отозвала иск о банкротстве одного из экс-руководителей ПСБ Алексея Ананьева
Арбитражный суд Москвы возвратил ООО «Юрконсалтгрупп» заявление о признании банкротом бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, говорится в определении суда.
Экс-сотрудники кадастровой палаты осуждены за взятки участками и турпоездками
Бывшие руководители филиала Федеральной кадастровой палаты по Ленинградской области признаны виновными в получении взяток туристическими путевками, земельными участками и квартирой в Петербурге на общую сумму в размере 56 миллионов рублей.
"Уралхим" подал гражданский иск к бенефициарам ТоАЗа на 53 млрд руб
АО «ОХК «Уралхим» подало гражданский иск о взыскании по факту хищения продукции ПАО «ТоАЗ» в 2012-2013 гг. более 53,5 миллиарда рублей ущерба с бенефициаров ПАО Владимира и Сергея Махлаев, владельца компании Ameropa AG Эндрю Циви и экс-гендиректора ТоАЗа Евгения Королева.
Россиянин Бойко приговорен в США к уже отбытому сроку по делу об отмывании денег QQAAZZ
Федеральный суд Западного округа Пенсильвании пришел к заключению, что россиянин Максим Бойко, признавший вину в сговоре с целью отмывания денег для международной хакерской группы QQAAZZ, понес должное наказание, находясь в заключении с момента ареста в марте 2020 года.
Глава "Нового потока" Мазуров незаконно перечислил жене 53 млн руб матпомощи - суд
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу жены председателя совета директоров ГНК "Новый поток" Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, на признание недействительными сделками перечисление ей более 53 миллионов рублей в качестве безвозмездной материальной помощи, говорится в постановлении суда.
Суд со второй попытки отправил сына Павла Астахова под домашний арест
Головинский районный суд Москвы отправил под домашний арест Антона Астахова — сына бывшего уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова — по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.
Фигурант дела о хищении 7,6 млн руб у ФГУП "ЦЭНКИ" получил 3 года колонии
Химкинский городской суд приговорил россиянина Алексея Германа к 3 годам лишения свободы по делу о мошенничестве при поставках во ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», сообщили РАПСИ в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Мосгорсуд отправил на пересмотр дело "отравителя из Ямы"
Московский городской суд отменил приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову по делу о серии отравлений и ограблений людей в центре столицы, отправив его на новое рассмотрение в нижестоящую инстанцию.