Федеральный суд Восточного округа Калифорнии

Тег: Федеральный суд Восточного округа Калифорнии
Приговор экс-сотруднику Wells Fargo Андрею Лунгу огласят в США 22 сентября
Федеральный суд Восточного округа Калифорнии перенес оглашение приговора бывшему сотруднику банка Wells Fargo Андрею Лунгу, фигуранту дела о мошенничестве с участием выходцев из России, на 22 сентября этого года.
Эмигрантка из РФ приговорена к 26 месяцам тюрьмы в США за мошенничество
Бывшая сотрудница банка Wells Fargo Татьяна Швец приговорена к 26 месяцам тюремного заключения и обязана возместить ущерб в пользу США на сумму около 723 тысяч долларов по делу о почтовом мошенничество с использованием налоговых деклараций других лиц.
Фигурантка дела о мошенничестве в США с участием россиян просит суд о снисхождении
Бывшая сотрудница банка Wells Fargo Татьяна Швец, признавшая вину в почтовом мошенничестве с использованием налоговых деклараций других лиц на сумму около 723 тысяч долларов, выразила несогласие с оценкой правонарушения прокуратурой США, требуя снизить рекомендованное суду наказание с 37 месяцев до не более 6 месяцев тюремного заключения.
Украинец признан виновным в США по делу о мошенничестве и выводе денег в РФ
Фигурант дела о мошенничестве и выводе денег в РФ Руслан Кирилюк единогласно признан жюри присяжных виновным по всем 28 предъявленным ему пунктам, в числе которых мошенничество и хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах.
Фигурант дела о мошенничестве и выводе денег в РФ отправлен под стражу в США
Руслан Кирилюк, один из фигурантов возбужденного властями США дела о мошенничестве и выводе денег в РФ, отправлен под стражу за нарушение условий освобождения под залог, следует из имеющихся в распоряжении РАПСИ судебных материалов.
Суд в США признал правоспособность выходца из РФ в деле о мошенничестве
Федеральный суд Восточного округа Калифорнии признал, что Александр Маслов, направленный на медицинское освидетельствование в связи с подозрениями на умственную неполноценность, способен участвовать в слушаниях по делам о мошенничестве, следует из судебных материалов.
Фигурант дела о мошенничестве и выводе денег в РФ признан виновным в США
Суд присяжных в США признал Михрана Мелконяна, члена преступной группы, в которой, по данным американских правоохранительных органов, состояли выходцы из РФ, виновным в мошенничестве по 26 пунктам.