МОСКВА, 1 фев – РАПСИ. Итальянская GVA International Oil and Gas Services не признала вину по уголовному делу о нарушении режима санкций, сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, по которому также проходят американская компания World Mining and Oil Supply, российская «КС Инжиниринг», ее владелец Олег Никитин, несколько других физических лиц.

Напомним, о возбуждении уголовного дела Министерство юстиции США сообщило в начале декабря 2019 года.

Согласно обвинительному заключению, которое американская прокуратура уточняла три раза, «КС Инжиниринг» планировала приобрести в интересах государственной российской структуры турбину Vectra 40G якобы для использования на арктической глубоководной буровой платформе. С целью обойти запреты Министерства торговли США «КС Инжиниринг» обратилась за помощью к GVA International Oil and Gas Services, а та, в свою очередь, — к World Mining and Oil Supply.

Также в обвинительном заключении отмечается, что стороны якобы намеренно скрывали от производителя турбины и властей Соединенных Штатов свои истинные цели, заявляя о намерениях использовать оборудование то в интересах GVA International DMCC, то на Мордовском сахарном заводе в России, то на электростанции неподалеку от Атланты, штат Джорджия, тогда как в действительности турбина предназначалась для платформы «Приразломная», принадлежащей «Газпром нефти».

В результате Никитин, директор GVA International Oil and Gas Services Габриэль Виллон Виллон и глава World Mining and Oil Supply Дали Багру были задержаны в городе Саванна, штат Джорджия, в тот момент, когда они готовились закрыть сделку.

Виллон в мае 2020 года был приговорен к 28 месяцам лишения свободы за сговор с целью мошенничества в рамках данного уголовного дела. Суд усмотрел в действиях итальянца попытку обойти запрет Министерства торговли США на несанкционированную передачу турбины Vectra 40G в нарушение законов о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и о реформе экспортного контроля (ECRA). До этого Виллон признал вину в сговоре с целью мошенничества. По данному пункту обвинения ему грозило не более 5 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

В ноябре 2020 года стало известно о готовности Никитина и «КС Инжиниринг» пойти на сделку с прокуратурой США.

Уголовное дело находится в федеральном суде Южного округа штата Джорджия.